नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को डी कंपनी के सहयोगी रहे गैंगस्टर इकबाल मिर्च से कथित तौर पर कारोबार के मामले तलब किया है। अधिकारियों ने सोमवार (28 अक्टूबर, 2019) को बताया कि कुंद्रा से मामले के जांच अधिकारी के समक्ष चार नवंबर को यहां पेश होने को कहा गया है और उनका बयान पेशी के वक्त ही दर्ज किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की जा रही है।
आरोप है कि ईडी ने रियल एस्टेट फर्म आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विवरण से गुजरते हुए एसेंशियल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड संग लेनदेन का पता लगाया है। शिल्पा शेट्टी इस कंपनी के डायरेक्टरों में से एक हैं। आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रंजीत बिंद्रा हैं और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। धीरज वाधवान भी आरकेडब्लू डेवलपर्स के साथ जुड़े हुए हैं और सूत्रों के अनुसार ईडी शिल्पा शेट्टी से जुड़ी कंपनी के लिंक की जांच करेगी।
बताया जाता है कि रणजीत बिंद्रा कथित तौर पर इकबाल मिर्ची के इशारे पर काम कर रहा था और उसने मिर्ची के सहयोगी हुमायूं मर्चेंट के साथ उसके लिए संपत्ति के सौदे पर बातचीत करने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी मामले के संबंध में रंजीत बिंद्रा के साथ कुंद्रा के कथित सौदे की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के बीच हुए कुछ कारोबारी सौदे में विस्तार से सूचना प्राप्त करने की जरूरत है और इसलिए उन्हें तलब किया गया है। बिंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ समय पहले गिरफ्तार किया था। कुंद्रा ने इससे पहले इन कारोबारी सौदों में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था।
सूत्रों के मुताबिक आरकेडब्लू ने एसेंशियल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में 44.11 करोड़ रुपए का निवेश किया और 31.54 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया। अप्रैल 2017-मार्च 2018 के बीच एसेंशियल हॉस्पिटैलिटी को 30.45 करोड़ और अप्रैल 2016-मार्च 2017 के बीच 117.17 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। एसेंशियल हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा एक और मामला जांच के दायरे में हैं जिसमें आरकेडब्लू डेवलपर्स के निदेशकों में एक प्लासिड जैकब नोरोन्हा शामिल हैं। वाधवान की कुछ कंपनियों में नोरोन्हा बतौर निदेशक काम कर चुके हैं। इन्ही में एक कंपनी बावा रियलेटर्स है जिसमें नोरोन्हा शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के साथ निदेशक थे।
उल्लेखनीय है कि मिर्ची को नशीले पदार्थों की तस्करी और वसूली अपराधों में वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माना जाता था। 2013 में लंदन में उसकी मौत हो गई थी। ईडी ने मुंबई में महंगी रियल एस्टेट संपत्तियों की खरीद-बिक्री में कथित अवैध सौदों में धनशोधन की जांच के लिए मिर्ची, उसके परिवार और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। (एजेंसी इनपुट)
